TCL集团股份有限公司第五届董事会第十一分析

TCL集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2015年4月30日以电子邮件形式发出通知，并于2015年5月4日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

本议案以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过审议并通过《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》（关联董事薄连明、黄旭斌先生作为股票期权激励计划的受益人，回避对该议案的表决）。

2015年3月24日，公司2014年度股东大会审议通过了《本公司2014年度利润分配预案》，公司2014年度利润分配方案为：以2015年2月27日公司总股本12,202,723,782股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计分配利润976,217,902.56元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。公司于2015年4月2日公告了《2014年度权益分派实施公告》。

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